Приняв поручение на защиту, адвокат установил и опросил лиц, которые могли в перспективе быть допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу.
Адвокатом были опрошены: главный бухгалтер, главный инженер, заведующий производственной базой, юрист ООО «ДЛЯ ПРИМЕРА НОМЕР 1».
Были установлены обстоятельства отчуждения спорного экскаватора. Было установлено юридическое лицо, через счета которого прошли денежные средства – ООО «ДЛЯ ПРИМЕРА НОМЕР 2».
По адвокатскому запросу были получены выписки со счетов предприятия ООО «ДЛЯ ПРИМЕРА НОМЕР 1» и ООО «ДЛЯ ПРИМЕРА НОМЕР 2», а также проекты договоров купли-продажи из юридического отдела ООО «ДЛЯ ПРИМЕРА НОМЕР 1».
Защитой были приобщены к материалам уголовного дела полученные по адвокатскому запросу документы из ООО «ДЛЯ ПРИМЕРА НОМЕР 1» и ООО «ДЛЯ ПРИМЕРА НОМЕР 2».
Все опрошенные адвокатом свидетели в ходе допросов следователем дали правдивые показания с акцентом на реальные события. В связи с этим у следствия не было доказательств для предъявления законного и обоснованного обвинения Иванову. После каждого предъявления обвинения и окончания следственных действий, которых было не менее девяти (!) за два года следствия, защита обжаловала постановления о привлечении в качестве обвиняемого. По результатам обжалование уголовное дело каждый раз возвращалось следователю, обвинительное заключение не утверждалось.
В порядке ст. 217 УП КРФ защита давала подробный и выверенный анализ доказательств после ознакомления с материалами уголовного дела, что также способствовало возвращению уголовного дела для производства дополнительного расследования и пересоставления обвинительного заключения.
Однако под давлением административного ресурса на десятый раз обвинительное заключение было подписано прокурором, а уголовное дело направлено в суд.
В судебном заседании сторона защиты продолжила последовательно реализовывать избранную линию защиты.